根據省委統一部署，2014年12月23日至2015年1月25日，省委第六巡視組對省廣電有線信息網絡股份有限公司進行了巡視。3月16日，省委第六巡視組向公司黨委反饋了巡視意見。按照黨務公開原則和巡視工作有關要求，現將巡視整改情況予以公布。
　　一、整改"‘兩個責任’落實不到位"問題
　　1、切實增強黨風廉政建設的政治意識和責任意識。公司黨委多次組織班子成員對習近平總書記關于全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭、專項巡視等系列重要講話和中紀委五次全會及省紀委五次全會精神，進行專題學習，統一思想認識，使每一位領導成員都認識到國有企業反腐倡廉的重要性和必要性。公司把開展"三嚴三實"專題教育作為履行黨建主體責任的重要方面，公司黨委主要領導親自謀劃、周密部署、全力推動，認真履行第一責任人的責任，第一時間上專題黨課、研究制定實施方案，親手撰寫學習心得體會、修改相關方案計劃，強化指導、嚴格把關。省公司領導班子成員赴各個聯系點開展專題調研，開展全方位督查，切實履行班子成員"一崗雙責"。在公司半年經營管理工作會議上，將"三嚴三實"作為主要議題，總經理重點部署生產經營，黨委書記、董事長突出強調"三嚴三實"、黨風廉政，進一步強化了黨建、業務并重和兩手抓、兩手硬的鮮明導向。
　　2、切實履行黨風廉政建設主體責任。認真貫徹落實省委《關于落實黨風廉政建設黨委主體責任、紀委監督責任的意見(試行)》，進一步明確主體責任和工作機制，切實抓好公司黨委《關于進一步加強黨風廉政建設和反腐敗工作的若干意見》中19條具體措施的落實。建立健全黨風廉政建設的考核指標體系，年初與各分公司簽定黨風廉政建設責任書，責任到人，壓力到位，不留死角，把反腐倡廉工作納入領導班子、領導干部、管理人員的目標考核，納入公司全面績效管理，對黨風廉政建設出問題的單位和部門，實行一票否決權，年度考核視為不合格，扣除薪酬總額的10%，這在對2014年度考核中已經實行。按照"誰主管、誰負責，誰失職、追究誰"的原則，進一步形成公司上下貫通、一級抓一級、層層抓落實的工作格局。
　　3、切實履行黨風廉政建設監督責任。根據聚焦主業、集中精力、守土有責的要求，7月份，省公司紀委專門開展專題調研活動，對照紀檢工作"三轉"要求，實地了解各地在嚴格監督執紀問責方面工作開展情況，探討各分公司紀檢干部配備的實際需求和方式，以及紀檢工作中存在問題和對策。今年上半年，公司還抓緊配齊了新整合進來的南通、揚州2個市級分公司的專職紀委書記。在組建新整合進來的縣(市、區)分公司黨組織工作中，配備專職紀委書記(紀檢委員)，承擔所在單位的紀檢監督責任。同時，公司黨委對各市級分公司紀委書記分工按新的要求，進行全面調整，主要是對部分單位紀委書記分、兼管其他工作的調整到位，確保全力聚焦主業，執好紀、問好責。
　　二、整改"內部管控機制不健全"問題
　　1、加強三網融合樞紐中心基建項目的管控。針對三網融合樞紐中心基建項目重大事項決策存在的問題，重新調整三網融合樞紐中心建設工程領導小組，根據《公司"三重一大"制度實施辦法》，制定《三網融合樞紐中心項目重大事項決策管理辦法》、《三網融合樞紐中心項目大額資金支付管理辦法》，明確界定樞紐中心項目重大事項范圍分類，并將三網融合樞紐中心項目采購招標管理納入公司統一的采購招標體系。強化基地工程監管，公司紀檢監察、法審部門對工程造價、合同談判等關鍵環節，實現全方位參與、全過程監督。科學合理編制工程計劃，在完善總控計劃的基礎上，細排二、三級計劃，確保進度計劃嚴格按序時進度推進。加強廉政風險管控，建立《基建管理人員廉政風險防控指引》，明確主要的廉政風險點以及防控措施;制定《工程造價管理辦法》、《工程簽證指引》，規范造價條款設置，完善工程簽證、變更流程;制定《基建工程采購監督實施細則》、《基建從業人員報告個人有關事項管理辦法》，簽訂《廉潔自律承諾書》，嚴防可能出現的營私舞弊行為。
　　2、加強物資采購招投標管理。修訂《江蘇有線采購管理辦法》，變備案制為審批制，明確采購招標權責、采購流程及審批權限，嚴禁在招標活動外單獨就采購價格進行二次談判。修訂《江蘇有線供應商選擇管理制度》，明確各類供應商選擇方式的適用條件、工作流程、評審專家選擇、監督管理等具體要求。制定《供應商選擇方式操作實施細則》，規范全公司供應商選擇工作。凡采購預算金額超過30萬元人民幣的項目，原則上全部采用公開招標方式。制定《供應商評價管理辦法》，強化采購管理工作中對供應商的過程管控，減少自由裁量權。加強對項目實施方案和招標文件的技術審核，嚴禁招標文件中出現歧視性和排他性條款，對未來可能會進行擴容的新增系統平臺建設項目，對項目建設內容進行分析，有條件的實行軟、硬分離，避免出現被供應商卡脖子現象。
　　3、加強技術體系建設和工程建設管理。統一技術管理、統籌技術發展，制定《江蘇有線技術管理制度》，加快構建完善的省市縣三級技術管理架構。實施統一技術標準體系建設，加快制定并落實《江蘇有線技術標準體系——總冊》及技術標準管理制度，規范全省技術標準的制定和審核工作。加強網絡工程建設管理，修訂完善公司《有線電視網絡工程施工單位管理辦法》，印發《關于進一步規范基礎網絡工程驗收工作的通知》，抓緊制定《工程協作單位(設計、施工、監理)考核辦法》，形成較為完備的工程管理制度體系。全面推動網絡工程服務外包，禁止資質外或無資質承包，杜絕尋租空間。明確派工準則，規范派工程序，用規則和標準杜絕人情因素的侵蝕。
　　4、加強對縣(市、區)分公司管控。以健全組織體系、選好配強黨組織帶頭人、建立完善黨建工作責任制為重點，公司黨委書記親自主持召開組建縣(市、區)分公司黨組織座談會。在廣泛征求意見、充分調研的基礎上，公司黨委制定出臺《關于組建縣(市、區)分公司黨組織的實施意見》，在基本實現"全省一張網"的基礎上，加快推進44個縣(市、區)分公司黨組織的組建，全面落實黨要管黨、從嚴治黨要求，推進全系統基層黨組織的思想建設、組織建設、制度建設、作風建設和反腐倡廉建設。同時，根據省市縣三級管理體系要求和《江蘇有線對發展公司管理規范》文件精神，對縣(市、區)分公司實行全面預算管理，制定出臺《關于進一步明確發展公司縣(市、區)分公司有關人事管理操作流程的指導意見》以及加強財務管理的一系列規范性文件，有效加強縣(市、區)分公司的日常管理。
　　5、加大國企財經紀律執行力度。切實整改超計劃、虛列支出發放獎金薪酬問題，清退了部分公司、省公司個別部門負責人超計劃發放的獎金福利115.01萬元，對于其他員工補繳個人所得稅;按照要求全額清退了個別分公司為部分職工購買的商業保險，共清退金額1749.52萬元。全面實施預算管理，加強費用支出管理，嚴格規范干部員工薪酬管理，制定完善付款審批管理辦法、費用開支標準等規范性文件。加強內部審計監控，增配多名財務專業人員，配備專職審計人員。啟動財務核算系統與BOSS綜合計費系統數據對接開發工作，加快推進信息共享和實時監控。在全系統范圍內對各市分公司、直屬子公司全部實行財務經理委派制。明確財務經理對委派機構與接受委派的單位負責，接受雙重領導，對分子公司的經營過程履行財務管理與監督職責;委派財務經理與分子公司總經理實行"財務支付雙簽制"。對超出分子公司規定的經營業務范圍的資金支付，如未得到其有權決策部門的書面批準，有權拒絕辦理資金的對外支付。
　　6、強化權力運行制約。為全面提高公司內部控制管理水平，形成常態的規范化管理，增強風險防范能力，公司聘請專業咨詢公司，指導公司進行內控體系建設，編制內部控制管理手冊。全面實施內部審計，對2013年之后沒有進行審計的分公司和經營單位共11家，由公司法律審計部組織，在2015年上半年全部進行了內部審計;2015年1月至8月，共審計工程類項目48個，核減金額3069萬元;對一些重點工程、重點項目，視情況也進行了單項審計;嚴格執行定期內審和領導人員離任審計制度，對已經離任或轉崗的公司領導人員，按規定進行離任審計。全面清理公司規章制度，特別是涉及獎勵、分配的有關制度進行重點清理。對不符合國家財經紀律的，堅決予以終止;對違反公司財務管理制度、薪酬管理制度的，堅決予以糾正。
　　三、整改"‘三重一大’決策程序不規范"問題
　　1、健全完善公司"三重一大"決策制度。依據省委組織部、省國資委黨委的有關文件和相關部署，結合公司實際，在深入調研、廣泛征求意見、反復修改的基礎上，對公司"三重一大"制度實施辦法進行修訂完善，按照董事會、黨委會、總經理辦公會和職代會等決策主體的決策范圍，清晰界定了各條塊"三重一大"決策范圍事項共60項，基本做到應入盡入，涵蓋了企業改革發展、生產經營、黨的建設等各個方面。同時對項目投資、大額資金調動使用等需要按金額劃分權限的決策事項，在實施辦法中都做了各自決策權限的量化標準。嚴格規范"三重一大"決策程序，突出集體決策原則，明確黨委會參與"三重一大"決策的方式。強化督查和責任追究機制，明確了因違反"三重一大"決策制度而必須責任追究的12種情形，對造成資產損失的行為，依規追究相關責任人責任。目前已經省委組織部、省國資委正式批復實施。
　　2、規范追加三網融合樞紐中心投資決策程序。針對追加三網融合樞紐中心投資決策未履行規定程序問題，公司對三網融合樞紐中心追加19.05億元投資的議案，在2014年8月12日召開公司董事會通過的基礎上，2015年1月13日召開公司股東大會，審議通過該項目投資預算總額由25億元調整為23.01億元。1月19日，公司將上述投資事項上報省委宣傳部、省財政廳，規范了決策程序。
　　3、妥善做好江蘇有線龍文化傳媒股份有限公司清算工作。完成了江蘇有線龍文化傳媒股份有限公司清算工作。省公司嚴格執行國家關于資產清算的規定，嚴格清算程序，根據股東會決議開展人員遣散、資產評估、對外債權債務清理、在建工程處置等各項工作，確保國有資產不流失。同時，加快建立健全投資項目決策評價制度和責任追究制度，加強企業資產整合、產權交易、資本運作等關鍵環節的制度建設，堵塞管理漏洞。
　　4、認真研究解決省公司在南京麒麟科技創新園118畝土地問題。3月份公司黨委會研究決定停止與一民營企業合作辦理土地證事宜。針對前期運作不夠透明、規范的問題，進一步做好與麒麟科技創新園開發建設指揮部的溝通工作。隨后經過充分論證，確定把118畝土地作為江蘇有線物聯網產業園建設項目用地，未來將圍繞遠程醫療、健康大數據及互聯網培訓等新興產業，與業內領先企業合作，引進先進技術和風投公司，把園區打造成為以智能終端和智能家居為導向的研發基地，以技術集群和市場建設為特點的孵化基地，以系統集成商和遠程醫療為代表的新興產業集群。
　　四、整改"班子和隊伍建設不適應"問題
　　1、切實加強班子建設，發揮好公司黨委的領導核心作用。針對巡視組反饋的公司在班子和隊伍建設中存在的問題，進一步強調公司各級領導班子成員要嚴格用政治紀律和政治規矩約束言行，嚴肅黨內政治生活，認真貫徹民主集中制，執行好"三重一大"決策制度。以公司上市為契機，對公司發展規劃、頂層設計進行前瞻性戰略思考，繼續推進公司全面績效管理、實施全面預算控制、重組公司業務流程、打造信息支撐系統、深耕網格化服務營維體系建設等體制機制改革，穩步實施率先實現全省有線電視數字化、基本建成下一代廣播電視網絡、實施"高清江蘇"推進工程、實現廣電寬帶升級提速、加快實施智慧城市工程、全面提升公司持續創新發展能力等創新發展六大工程，全面提升公司發展水平，切實增強責任意識、大局意識。
　　2、堅持黨管干部原則，進一步加強和改進選人用人工作。健全公司中層管理人員選拔任用制度，出臺《江蘇有線中層管理人員選拔任用工作辦法》，構成了干部選拔任用工作的基本流程。進一步規范員工招聘錄用工作，明確聘用人員基本條件、聘用具體流程。加大重點崗位和關鍵環節干部輪崗交流力度，制定開展干部交流輪崗工作的實施意見以及相關配套政策，進一步規范隊伍管理，促進廉潔從業。針對網絡整合中接收的干部審查把關不嚴、違紀違法問題時有發生的問題，嚴格執行《江蘇有線網絡發展有限責任公司人事管理實施細則》，進一步加大對網絡整合中接收的干部的審查力度。制定《江蘇有線干部人事檔案專項審核工作實施方案》，對公司中層干部檔案資料開展專項清理，確保干部人事檔案真實、準確、完整、規范。實施能力素質提升工程，依托省委黨校舉辦了2015年度第一期"江蘇有線領導力提升高級培訓班"，大力提升管理人員的領導能力、決策能力、管理能力。
　　3、堅持不懈反"四風"、樹新風。持之以恒落實中央八項規定、省委十項規定，強化領導帶頭，推動形成作風建設新常態，把違反中央八項規定精神列入紀律審查重點，嚴厲查處頂風違紀行為。重申、嚴格用車管理規定，明確兼職領導一律不得占用兼職單位車輛。嚴格執行公務接待管理規定，嚴防"低調的特色"，確保全年公務接待較去年同比下降10%以上。在公司上市活動中，堅持一切從簡樹新風，不搞迎來送往，不發禮金禮品，不住高檔酒店，不上高檔煙酒，嚴格執行工作餐、自助餐標準。目前公司正按中央和省有關規定要求，研究出臺《公司負責人履職待遇、業務支出管理辦法》，進一步明確規范公司負責人的履職待遇。
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　　中共江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司黨委

2015年9月7日