根據省委統一部署，2015年4月20日至6月20日，省委第五巡視組對匯鴻集團進行了巡視。7月10日，省委第五巡視組向匯鴻集團黨委反饋了巡視意見。按照黨務公開原則和巡視工作有關要求，現將巡視整改情況予以公布。
　　一、整改工作主要做法
　　(一)認真學習領會巡視工作精神，深刻反思巡視指出的突出問題
　　省委第五巡視組反饋巡視意見后，集團黨委班子組織了3次專題學習討論，深入學習領會中央、習近平總書記關于黨風廉政建設和巡視工作重要講話精神，認真學習領會中紀委、省委、省紀委和國資委黨委有關工作部署和要求，深刻認識到中央以巡視工作推進"黨要管黨、從嚴治黨"和省委以整改促提升的鮮明導向和堅定態度。深刻認識到省委巡視組對匯鴻開展專項巡視，既是對匯鴻一次全面的政治體檢，也是匯鴻革新除弊、促進健康持續發展的重要契機。集團黨委班子原原本本、逐條逐句學習了省委巡視組反饋意見的文件，并進行認真深刻反思。集團黨委認為，省委巡視組指出我們三個方面的突出問題，一針見血、切中要害。反映出集團黨委對匯鴻黨風廉政建設和反腐敗斗爭形勢的嚴峻性和復雜性認識不足、重視不夠、工作不力，導致從嚴治黨抓得不力，黨風廉政建設"兩個責任"落實不到位，內控機制不健全，監督管理有漏洞，貫徹民主集中制不到位，未嚴格執行"三重一大"決策制度，必須深刻反省，汲取教訓。通過學習和反思，我們進一步深化了對加強匯鴻黨風廉政建設和反腐敗工作的重要性和緊迫性的認識，強烈意識到整改工作是巡視工作的重要組成部分，也是保障集團健康可持續發展的必然要求。要求各級班子和黨員干部在重組上市任務重、經營發展壓力大的形勢下，以鮮明的政治態度和高度的政治自覺，按照省委巡視組提出的整改意見，把巡視整改作為從嚴治黨的首要任務和重要抓手，抓緊、抓實、抓好。
　　(二)切實履行好主體責任，加強對巡視整改工作的組織領導
　　一是成立整改工作領導小組，對整改工作負總責。反饋會后，集團黨委立即行動起來。成立了由黨委書記董事長任組長，黨委副書記總裁和紀委書記、分管黨建的黨委委員任副組長、其他黨委委員為成員的落實整改工作領導小組，由監察室、辦公室、人力資源部等部門負責人組成領導小組辦公室。
　　二是認真制定《匯鴻集團落實省委巡視組反饋意見整改工作方案》。黨委書記董事長唐國海同志作為第一責任人，親自掛帥出征，直接參與方案制定工作，多次組織修訂、完善整改工作方案,規范《整改任務書》的內容要求、建立《整改工作專項記錄本》。紀委書記帶隊與同批次巡視的兄弟集團進行交流，向已經完成巡視整改工作的兄弟集團取經。經過多次修改討論，在巡視組反饋意見后一個星期之內，集團黨委在對巡視組反饋的問題和建議進行認真梳理、對照、研究的基礎上進行逐類、逐項、逐條分解任務、明確責任，出臺了整改方案。方案確定了需要整改的三個方面12個問題32條整改內容，每個問題的整改都明確了整改目標、整改時限、牽頭領導和責任單位，要求形成任務書。先進行情況調查原因分析，再確定具體的整改措施并著眼于舉一反三。集團黨委班子全體成員按照責任分工領任務擔當牽頭領導，具體負責有關專項和分管領域的整改工作，履行"一崗雙責"。
　　三是在整改的不同階段，及時召開會議進行研究部署。整改工作以來，我們集團黨委召開黨委會、黨政聯席會及碰頭會研究部署整改工作共10次, 及時了解整改進展情況，研究解決整改工作中的具體問題。紀委會5次專題研究部署整改工作;集團辦公例會也把整改工作作為重中之重，反復強調、反復要求。黨委書記一把手對突出問題、重大問題5次組織專題會議進行分析，對訂立的整改措施一一過堂;紀委書記、分管領導牽頭，多次組織專題會議，研究細化整改措施，推動整改進程。
　　四是統籌兼顧，堅持以整改推動發展。將巡視整改工作和企業經營管理兩項工作、兩大任務同步部署、同步跟蹤、同步落實。通過結合集團重組上市的剛性要求強化規范管理、結合"三嚴三實"專題教育進行專題調研、結合對違紀違規問題的處置開展警示教育。"三個結合"既緊扣必須整改的突出問題，又緊密聯系集團經營管理實際，將整改落實和日常經營管理有機結合，努力實現整改和經營發展兩不誤、兩促進。
　　(三)層層傳導壓力，形成巡視整改工作的合力
　　通過層層動員和重點單位、重點任務的布置，將整改措施和要求傳達到位，使集團上下都倍感整改壓力和責任。
　　一是在整改方案制訂后，集團黨委召開全集團范圍的巡視整改工作推進會，進行再動員再部署，強調巡視整改的對象主要是集團領導班子，特別是主要負責人，延伸到子公司主要負責人。抓住領導干部這個關鍵少數，強調領導干部要有"正視問題，敢于擔當、勇于承擔"的政治自覺;要有"把自己擺進去，不回避，不推脫，不遮掩，深入查找問題，主動認領問題，積極施行整改計劃"的行動自覺。
　　二是堅持立行立改。對一些能夠馬上改的采取先剎車、后完善的辦法，讓干部職工在短時間里看到具體的整改效果。
　　通過紀委加強督促檢查、班子成員下基層調研推動、專題會議通報整改進展情況等，使廣大干部職工切實感受到整改的"正在進行時"。
　　三是把面上的整改推進和相關單位具體事件的整改相結合，形成了從集團層面到子公司基層的上下聯動、齊抓共改、層層落實的整改工作格局。各家子公司都明確工作機構、具體聯絡員。按照時間節點，對共性的5個方面15條整改具體內容以及4家企業的5項個性問題都進行了任務分解、責任分工、細化方案、上報材料。通過倒排時間的做法，推進各項工作早落實、早見效。17家子公司共查擺出大大小小的問題和潛在風險點200余條。
　　(四)強化紀律挺前，開展對巡視發現問題的追查問責
　　一是對省委巡視組指出的問題，始終緊抓不放。能立即整改的，第一時間抓好整改落實;短時間內無法全部完成整改的，制定整改時間表，力爭盡快完成。對涉及違紀違規的，該查處的認真查處，應誡勉、教育的嚴肅誡勉、教育。
　　二是通過對違紀違規、造成經營損失情況進行問責追責，發揮警示和震懾作用。巡視整改以來，我們對3起重大事件啟動問責程序，對2起涉嫌違紀違規事件跟蹤調查;對有關訴訟案件中負有相關責任的兩家子公司9名班子成員進行了責任追究年薪扣減，對集團存在的執行廉潔自律規定不嚴等問題進行了糾正。起到了整改糾正一起、批評教育一起、警示震懾一片的效果。
　　三是把整改顯性問題與整改隱性問題、立行立改與長效機制建設有機結合起來，認真反思、深入研究、系統治理，以此次整改為契機，把廉潔風險防控機制納入集團內控體系建設中進行謀劃設計，進一步加強黨風廉政建設和反腐敗工作，進一步加強廉潔從業教育，進一步加強作風建設，加強黨性鍛煉，力爭以實實在在的整改成效開創匯鴻改革發展和黨風廉政建設的新局面。
　　二、整改情況和取得的成效
　　(一)關于 "從嚴治黨抓得不力，‘兩個責任’不落實"問題
　　1、著力解決" 黨委的主體責任落實不到位"的問題。
　　一是進一步增強抓黨風廉政建設主體責任意識。集團黨委會健全完善定期研究黨風廉政建設相關制度，在年初研究一年一度集團黨建紀檢專題工作會議的傳統做法基礎上，增加了年度中期研究總結黨風廉政建設工作的的制度化安排。嚴格按照"三重一大"決策規范的要求，修訂完善了《黨委議事規則》，明確將落實主體責任有關事項納入黨委會議內容，切實強化集團黨委對黨風廉政建設和反腐敗工作的領導推動。認真學習習近平總書記關于黨風廉政建設和反腐敗斗爭的重要論述，全面落實上級紀委的工作部署，深刻認識反腐敗斗爭的長期性、復雜性、艱巨性，做到有腐必反、有貪必肅，堅定不移推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭。強化一把手、主要領導"第一責任人"意識，重要工作親自部署落實，重大問題親自過問督辦，重點環節親自協調把關。把抓集團重組上市、轉型升級與抓巡視整改、黨風廉政建設有機結合起來，把主體責任意識融入企業改革發展之中。做到黨風廉政建設與業務工作同步部署、同步落實。強化班子成員"一崗雙責"落實，集團黨委成員認真研究解決分管范圍重點責任項目在推進實施過程中的具體問題，對分管部門及分管子公司領導班子黨風廉政建設負總責，做到嚴肅教育、嚴明紀律、嚴格管理;對自身"一崗雙責"落實情況進行了回頭看，把個人廉潔自律和分管范圍黨風廉政建設有關不足寫進"不嚴不實"清單，加大改進動力。
　　二是嚴格落實黨風廉政建設責任制。按照集團《關于落實黨風廉政建設黨委主體責任、紀委監督責任的實施辦法(試行)》制訂"兩個責任"清單，列出了25條黨委主體責任，列出10條黨委主要負責人第一責任以及10條班子成員"一崗雙責"責任;列出了22條紀委監督責任。結合年度紀檢監察工作目標，對年度黨風廉政建設責任的6大塊任務29項具體工作進行了細化與分工，促進班子成員認真抓好分管范圍內的黨風廉政建設和反腐敗工作。在層層簽訂黨風廉政建設責任書的基礎上，訂立集團中層正職領導干部述責述廉工作辦法。建立各部門、各黨委(黨總支、支部)定期向集團黨委報告落實黨風廉政建設責任制情況和黨委(總支、支部)主要負責同志定期向集團紀委述責述廉的相關制度。繼續開展落實黨風廉政建設責任制專項檢查，結合"三嚴三實"專題調研，分別由集團黨委成員對10家子公司開展落實黨風廉政建設責任制情況實地調研檢查和指導。強化責任考核。修訂完善《關于落實黨風廉政建設責任制的考核辦法(試行)》和《黨風廉政建設責任制考核評價實施細則》，將反腐倡廉建設整體情況納入考核評價體系，在干部年度績效考核中加大黨風廉政建設和責任追究的分值，增強落實"兩個責任"的力度。
　　三是不斷提高干部職工廉潔自律意識。建立并開展集團黨委書記談心談話制度，對部分有信訪反映的子公司干部就一些傾向性、苗頭性問題進行專題提醒談話。今年8月份，黨委書記、分管領導、紀委書記對新聘職務的14名集團中層干部進行了任前的個別談話和集體談話;督促廣大領導干部嚴格執行《國有企業領導干部廉潔從業若干準則》等制度規定。8月，重新修訂了《集團領導人員履職待遇業務支出管理辦法》，以強化對企業領導人員用權的管理監督。集團黨委中心組學習中安排了加強廉潔自律、推動廉潔從業等相關內容，以學促用，做到了思想認識有提高，自我約束更嚴格。
　　四是積極支持紀委履行監督職責。充實集團紀檢監察力量。作為巡視反饋意見整改工作立行立改內容，巡視期間，集團黨委就專題會議形成決定，調整監察室與黨辦合署辦公現狀，單獨設立監察室;清理集團紀檢監察干部兼職情況，紀委書記、副書記、監察室主任專司紀檢監察工作，不兼職或分管其他工作;加強集團紀檢監察崗位設置和人員配備，監察崗位配備3-4人，(目前集團監察室成員先確定2名成員)，人員力量充實工作在與集團整體上市組織架構、崗位設置、干部任免同步,10月底完成。加強下屬公司紀檢監察組織建設。8月，集團黨委制訂了《關于進一步加強子公司紀檢監察組織建設的意見》，明確子公司設立紀委的，要設置紀檢監察機構。設立紀委且規模較大、黨員人數較多、監管任務較重的4家子公司，必須配備專職工作人員。明確子公司紀委書記的首要職責是做好紀檢監察工作，可以分管與紀檢監察業務關系密切的工作為主。子公司紀委在同級黨委和集團紀委的領導下開展工作。要求子公司暢通紀委、紀檢監察部門有效履行監督職責的渠道。重申紀委書記應參加或列席董事會、監事會、經理(行政)辦公會以及其他有關重大問題決策的會議，紀檢監察部門負責人可根據工作需要列席相關會議。8月底，集團黨委選聘、調整了5家子公司紀委書記，子公司紀委書記已經配齊，監督執紀力量得到有效增強。
　　2、 著力解決"紀委的監督責任落實不到位"的問題。
　　一是加強隊伍自身建設。一方面按照"忠誠、干凈、擔當"的標準，加強對紀檢監察干部理想和信念教育，規范紀檢監察干部的言行。另一方面苦練本領。組織紀檢監察干部參加省紀委、省國資委紀委舉辦的各項教育培訓;集團紀委通過組織工作匯報交流、任務布置、文件解讀等形式以會代訓。通過加大培訓、培養力度，進一步提升紀檢監察干部能力與素質。再一方面，集團紀委參與把好紀檢干部任用關。按照相關規定，子公司紀委的書記、紀檢監察部門正職的提名、任免、獎懲、交流和調動，聽取集團紀委、監察室意見，子公司紀委書記的提名和考察由集團紀委會同組織人事部門實施，并按照干部管理權限和規定的程序辦理。8月份，集團黨委即按此程序選拔調整了5家子公司紀委書記。
　　二是開展廉潔談話工作。8月份，紀委制訂了《關于完善反腐倡廉談話提醒教育機制的辦法(暫行)》，將廉潔談話工作制度化，抓早抓小，加強對領導干部的教育和監督。運用工作約談、提醒約談、誡勉談話方式，對落實監督責任提醒在前，對干部關心在前。整改工作以來，為有效傳導壓力，集團紀委分別約談了下屬子公司黨委、紀委主要負責人11人次，對落實紀委監督責任存在的監督意識不強、監督能力不足、監督缺位導致風險頻發等問題的4家子公司逐個分析，嚴肅批評，提醒警示。在今年6月開始的集團黨委考核選拔子公司班子成員工作期間，紀委書記約談了有關單位領導班子成員和部分部門負責同志12人次;對子公司紀委書記包括新任紀委書記進行集體約談2次。對3名財務負責人進行誡勉談話。
　　三是啟動問責追究。在重大貿易排查工作過程中，對造成重大經濟損失、負有管理責任的子公司領導班子成員進行問責。2015年上半年組織對子公司2014年的新增標的額在100萬元以上的訴訟案件進行了現場檢查，對重大貿易造成重大經濟損失的，按照有關規定，對相關兩家子公司領導班子進行責任追究，扣減9名領導班子成員年薪數額從6萬-10萬/人不等，共60余萬元，并且在全集團召開有關情況通報會，從面上進行警示提醒，提出整改要求。與巡視整改同步，嚴肅查處有關風險事件，對相關責任人啟動紀律責任追究程序;跟蹤查處房地產開發、外借款擔保等違規問題。督查審計有關執行廉潔自律規定不嚴的情況，并提出整改處置意見和方案。
　　四是積極探索實踐監督檢查工作。7月份，集中對近三年來的27件信訪舉報材料回頭看，進行了一次再梳理再分析，結合巡視反饋意見將一批信訪線索納入調查跟蹤計劃中;結合今年上半年對重大貿易排查、三重一大決策制度執行情況等專項檢查，對發現的重大問題進行深入了解、剖析;8月，開展對子公司紀檢干部履職基本情況調查，帶著如何當好紀檢監察干部的問題到子公司進行專題調研。探索建立法律、審計、監事會聯席會議制度和規范問題線索報告制度。按照信訪件處置標準，著手規范立卷建檔工作;同時，督查指導有關子公司配套完善紀律處分規章。
　　五是有計劃地開展廉潔從業警示教育。圍繞2012年來集團經營管理中的案例開展分析，加大案件通報的力度， 8月份集團組織領導班子成員、人事、財務、采購、招標、建設工程等部門負責人、子公司"一把手"共計100余人參加省屬企業廉潔從業、反腐倡廉警示教育大會;結合省國資委"廉潔警示教育宣傳月"活動，在全集團范圍組織召開分層次的警示大會，用身邊人、身邊事，對2000余名干部職工進行警示;集團針對業務和隊伍特點，發揮查處案件的教育、警示、震懾作用，還計劃編寫印發案例分析警示教育內部學習手冊。并且在OA開設黨風廉政建設專欄、"在線學習平臺"設置"廉潔從業"教程 等，不斷強化廣大干部員工的法治思維和廉潔意識。
　　3、著力解決"黨建工作弱化、黨組織的政治核心作用發揮不夠"的問題。
　　一是加強對黨建工作的組織領導。成立集團黨風廉政建設領導小組。每年召開黨建工作專題會議，總結上年工作、部署本年度工作。二是進一步建立健全基層黨組織。及時調整健全基層黨組織和黨的工作機構。結合集團子公司領導班子的調整充實，今年11月底前完成任期屆滿的基層黨委的換屆改選工作。三是完善黨建理論學習體系。促進領導干部不斷加強政治理論學習的自覺性，全面提升理論水平。完善各級黨委中心組學習制度;集團從2014年起就通過在OA學習平臺、外網建立了黨風廉政課程和黨建工作專欄等路徑，深化學習教育，加強學習交流;制定領導干部的黨建理論分層培訓制度，計劃每年組織基層黨委書記、基層黨支部書記和黨員進行分層培訓，2015年已派送17名基層黨支部書記、黨辦主任參加基層支部書記輪訓，反響很好，普遍認為通過專題的培訓，提升了做好黨建工作的業務技能和履職能力。四是修改完善相關制度。完善專題民主生活會制度。按照省委的部署落實好年度的專題民主生活會，根據集團和班子的思想、作風等實際情況，有針對性地進行思想分析和批評與自我批評。按照發展黨員的相關規定，積極做好黨員的發展和黨員管理工作。落實好民主集中制和雙重組織生活制度。嚴格執行"三重一大"決策制度，完善領導班子決策運行機制，增強領導班子合力。領導班子成員按照規定參加所在支部的組織生活。認真落實基層黨組織"三會一課"制度。五是組織開展創先爭優活動，創建"四好"領導班子。定期開展基層黨支部、黨員的評優，做好優秀基層黨支部、優秀黨員的宣傳活動。開展黨員活動日、警示教育等活動。落實落實談心談話制度。黨委書記與班子成員及下級黨組織主要負責同志、班子成員之間、班子成員與分管部門主要負責同志每年至少談心談話一次。結合年度考核及任期考核，對黨建工作進行檢查考核，實績突出的，優先評先評優，優先提拔使用。六是堅持黨建工作與集團的改革發展同步。8月初，集團黨委結合學習中辦發[2015]44號文件精神以及省委的要求，專題研究制定集團黨委在深化改革工作中堅持黨的領導加強黨的建設的相關意見。切實履行好黨委書記第一責任人職責，其他班子成員履行"一崗雙責"責任，為企業的改革發展提供政治和紀律保障。七是認真貫徹落實中央、省委關于開展"三嚴三實"的專題教育的決策部署。集團領導班子成員嚴格遵守學習制度，科學安排工作，努力保證學習效果。今年7月以來，黨委主要負責人帶頭結合巡視整改任務開展"三嚴三實"專題教育，緊扣問題，把自己擺進去，把職責擺進去，把個人思想和工作擺進去，既聯系實際談共性問題，又聯系自身談個性問題，做到見人見事，列出了問題清單，把"三嚴三實"的各項要求落實到履職上來，凝聚成推進集團改革發展的強大力量。
　　(二)關于 "集團公司對下屬公司管控和監督不力，存在較多的管理漏洞和廉潔風險。"問題
　　4、著力解決"集團有關職能部門履職不到位、未嚴格執行財經紀律"的問題。
　　2013年9月集團恢復設立了審計法律部。法務整改重點工作：一是加強法務制度建設。下發《進一步加強子公司案件管理的意見》，制定了《關于加強法制工作建立法律服務體系和總法律顧問制度的指導意見》，今年6月又制定了《合同管理辦法》，建立了子公司的案件月報匯總制度，擬訂了集團《外聘律師管理辦法》。二是強化制度的執行力。從事前、事中、事后三個階段，加強對子公司合同、案件等的管理。對重要決策、經濟合同、規章制度的法務審核率達到100%，形成"決策先問法、違法不決策"的法治氛圍。三是建立集團內的職業化法務隊伍。截止目前，集團本部、子公司共配備了近20名法務人員。專業化的法務隊伍逐漸形成。更有針對性地做到預防為主，控制在先，爭取主動，避免出現大的系統性風險和訴訟。
　　內部審計工作的整改重點是強化內部監督。一是從制度建設入手。2015年7月出臺了《內部審計管理制度》;從2013年起，陸續修訂了貿易流通類、資產管理類、房地產類、展會類、外經類等不同類別企業的《年度經營業績考核實施辦法》，進一步完善了集團內部控制和風險防范的規范要求。二是加強專項審計。2013年以來，專項審計了各子公司經營業績指標完成情況，尤其是對大額資金風險防控情況、大額存貨管控情況及往來款逾期情況進行了專項審計，形成專項審計報告，作為子公司經營業績考核依據。三是注重跟蹤監督。對審計報告中提到的子公司經營、管理、決策存在問題的落實整改情況進行跟蹤，適時安排后續審計工作。四是實行風險導向審計。以內部控制評審為主，通過內部控制評審找出管理薄弱環節進而確定審計重點;做到事前、事中、事后全過程審計。及時提出審計建議書，強化后續審計工作，檢查被審計單位對審計意見書的采納及審計決定執行情況和效果，有效發揮審計的監督職能作用。
　　資產財務部對資金的借用管理是整改工作的重點。在此次巡視意見反饋之后，集團主要領導、分管領導主動認領問題，帶領資產財務部全體從主觀上找問題進行深刻剖析、全面反思，對管理中的不足、缺失進行進一步梳理。在此基礎上，進一步強化了一系列整改工作。一是修訂完善各項管理制度。根據省國資委相關文件規定，修訂完善 《資金管理辦法補充規定》、《對外擔保管理辦法》等。從2013年起，集團就根據省國資委、集團董事會要求及監事會意見函，對集團的擔保和借出資金管理事項進一步修訂，完善了《資金支付管理辦法》、《資金支付內部控制規定》、《集團所屬公司業務經營資金管理規定》、《借出資金管理辦法》、《集團擔保管理辦法》等。二是明確對大額資金管理的職責和流程。資產財務部對于子公司大額資金出借，具有建議權、審核權。同時負有監管、催收和確保還款的職責。三是明文規定不為參股公司、無產權關系的任何法人和自然人提供資金。四是建設集團資金池系統。進一步推進集團財務集中管理，強化集團資金管控。五是全面推進財務信息管理系統建設。提升集團財務管理的能力，構建科學的財務管理體系，通過財務信息化建設，進一步優化資金管理，實現對子公司資金的跟蹤管理。六是試行財務經理委派制。今年，結合集團對11家子公司的財務部負責人綜合考察情況，結合對200余名集團各級財務人員進行財務集訓、考核的情況，將逐步推行對子公司委派財務部負責人制度，以進一步提升集團在財務方面的管控能力。
　　5、著力解決"內控機制不健全，存在較多的管理漏洞和廉潔風險"的問題。
　　一是對集團的內部管理進行了全方位的診斷。找出了集團在管控上存在的缺陷、問題，形成了階段性成果的診斷報告，并在各個層次進行了專題通報。二是按照上市公司法規和國資監管規定注重規范。集團抓住重組上市的機遇，全面系統地構建集團內控體系，規范執行、責任、考核一體化的內控管理流程。做到不因為重組而影響內控體系建設工作按計劃開展，又能滿足上市的要求，同時解決急需解決的問題。集中力量著力解決集團管控中存在的主要問題，針對集團經營管理中的風險易發生環節來重點修訂完善資金運轉、貿易管理、房地產管理、人力資源管理、安全生產等5方面的制度。至9月底，已制定并出臺了《利潤分配管理辦法》、《集團派出董監事管理辦法》、《安全生產應急預案》、《資產處置管理辦法》、《關聯交易暫行管理辦法》等一系列制度。三是聚焦集團進出口主營業務強化風控。集團層面成立了重大貿易會審和風控聯席委員會，加強重大貿易管理，定期召開貿易聯席會議，進一步修訂了《貿易風險管控暫行辦法》，定期排查業務風險，對應收、預付、存貨定期檢查和"回頭看";實行客戶預警黑名單管理。四是完善"三重一大"決策制度。按照省國資委省委組織部的要求修訂完善的《"三重一大"決策制度實施辦法》已經兩部門批準開始正式實施。 五是開展內控體系建設的專題培訓。集團舉辦了內控體系建設專項培訓，共有100余人參加了培訓，進一步推動了集團上下提高認識，更全面地了解內控體系建設的內容、架構，更好地適應集團整體上市后規范管理的新要求。六是著手進行廉潔風險防控體系建設。將廉潔風險防控作為集團內控體系中的一個子系統，規劃進行嵌入內控體系的設計。
　　6、著力解決"集團對下屬企業違規經營、違規操作放任自流"的問題。
　　在加強內控體系建設的同時，集團確立了"著力把集團打造成戰略管控中心、投資決策中心、財務管理中心、人力資源配置中心和風險控制中心"的目標規劃，圍繞這一目標規劃，集團正進行著系統性工作的提升和完善，以此來引領子公司發展，不斷增強對子公司的有效管理和監督。尤其是針對房地產開發過程中出現的問題，進一步健全了內部控制機制，強化了責任追究制度，落實了具體整改措施。
　　7、著力解決 "干部不負責、不作為，問責機制嚴重缺失"的問題。
　　一是加強干部隊伍作風建設。印發《關于進一步改變工作作風，爭創一流業績的規定》，進一步增強集團尤其是本部干部職工的事業心責任感，抬升工作標桿、提高工作質量和效率。二是調研制定匯鴻集團干部問責暫行辦法;三是對集團本部的崗位說明和績效考核體系進行梳理完善;四是完善《匯鴻集團派出董事監事管理暫行辦法》，對集團派出子公司董事監事，明確相應職責，行使審議、監督、報告職責，對任職企業重大生產經營活動進行監督報告。五是嚴格實行任前談話。對于2015年新提拔干部，已按要求一律嚴格實行任前談話，根據考察報告中反映出的優點和存在不足，進行有針對性的談話，并認真做好談話記錄;六是根據企業發展的實際，修訂完善集團干部管理辦法，進一步加強干部管理與監督，建立長效機制。七是進一步加強人才隊伍建設。上半年已完成對集團人才情況的分類調研，擬定了集團人才隊伍建設發展規劃制訂的初步工作方案，制定了后備干部選拔培養方案，探索建立科學合理的干部人才選用機制、激勵機制，聚集綜合素質好、業務能力強的高層次經營管理人才。
　　(三)關于 "貫徹民主集中制不到位，未嚴格執行‘三重一大’決策制度"問題
　　8、 著力解決班子"形不成合力"的問題。
　　一是進一步提高黨性修養。以巡視整改為契機，集團黨
　　委結合"三嚴三實"專題教育，以問題為導向，在學習、調研過程中做到有的放矢、廣泛征求意見，查找和解決存在的"不嚴不實"突出問題，推動黨委一班人堅持用"三嚴三實"的標準來嚴格要求自己，不斷自我完善，真正將嚴以修身律己內化于心、外化于行。二是抓好黨內政治生活。堅持和完善民主集中制，嚴格執行黨的各項紀律，重大事項必須黨委會討論研究，集團領導班子成員帶頭過好雙重組織生活。三是開好領導班子民主生活會。按照省委和省國資委的要求，認真開展好"三嚴三實"專題教育，并結合集團和領導班子的思想、作風和工作上存在的"不嚴不實"等問題，有針對性的開好民主生活會。四是健全和完善相關制度。落實談心談話制度。黨委書記與班子成員及下級黨組織主要負責同志、班子成員之間、班子成員與分管部門主要負責同志每年至少談心談話1-2次。五是嚴格執行"三重一大"決策制度。集團《"三重一大"決策制度實施辦法》7月份已經省委組織部、省國資委批復，集團黨委正認真抓好制度的執行，完善決策落實機制，推行領導班子討論重大事項一把手末位表態制度;增強對重大決策的執行力，重大決策經集體決定后，分管領導要抓到底，確保落實;定期召開黨委會、黨政聯席會、黨委中心組學習會、領導班子月度工作例會，加強溝通交流，共同研究解決問題，部署落實工作，發揮班子整體合力。六是調整領導班子成員兼職狀況。按省委組織部的相關要求，已在8月份調減了部分集團班子成員在子公司的兼職。確因工作需要目前必須兼職的，則從工作精力和時間分配上提出了要求，兼職的領導調整工作重心，確保有一定的時間和精力用在集團的整體工作上。
　　9、著力解決"在貫徹民主集中制不到位，‘三重一大’決策制度執行方面"存在的諸多問題。
　　一是加強民主集中制建設。認真貫徹"集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定"的議事決策制度，注重班子成員分工條塊結合，以達到相互之間能夠協作配合，加強溝通，形成了良好的民主氛圍。認真執行"三重一大"制度。健全完善了黨委會和董事會、經營層的決策溝通協調機制。二是強化決策規范，規范決策流程，提高制度的執行力。凡涉及大額資金使用、人事任免、企業改革等"三重一大"方面的事項、職工群眾普遍關注的熱點問題，集團黨委都召開相關會議討論決定，同時根據企務公開的要求進行必要通報。三是切實強化民主管理和民主監督。進一步發揮職代會在民主管理工作中的主導作用，建立和完善與員工的溝通機制，在企業發展戰略、企業改革、重大決策、薪酬福利調整等方面征求職工意見，暢通職工利益訴求表達渠道。四是完善重大事項內部報告制度，保證集團內部重大事項的快速傳遞、歸集和及時有效處理。
　　10、著力解決"下屬子公司不按制度辦事、不按程序決策"的問題。
　　一是加強對下屬子公司重大事項決策、重要經營活動的監督管理。結合上市規范要求，集團已開始全面梳理修訂各子公司章程，完善法人治理結構和董事會與經營層權力制衡機制;健全股東代表、監事會和職工的監督制度;實行審計、財務、法律、風控審查監督和紀檢監察再監督;出臺《貿易風險管控暫行辦法》等制度。二是加強對子公司財務管理。2015年啟動建立資金池，進一步發揮集團對資金調撥和集中監管的效能。加強對子公司財務部門負責人的考核聘任工作。2015年6月，集團對11家子公司的財務部負責人在進行了綜合考察后下達了新一輪聘任通知，將子公司財務負責人統一納入集團管理。三是強化對"三重一大"決策制度執行情況的監督檢查。2014年初，集團組織開展了對各子公司的"三重一大"制度的建立及執行情況的專項檢查，并召開集團專題通報會議，對"三重一大"的檢查情況、發現的制度建立、執行、監督等環節上的5大類問題進行了通報，提出了限期整改的要求。年中，又對落實整改情況又進行了跟蹤檢查，督促各子公司"三重一大"制度的建設和執行。2015年初，又開展了回頭看工作，對部分子公司落實整改情況進行了再檢查、回頭看，進一步推動子公司養成執行"三重一大"決策制度的自覺性。下半年以來，根據省委組織部省國資委出臺的新的規范要求，所屬各子公司"三重一大"實施辦法的修訂稿正在報集團公司審核中。
　　三、長效管理與成果鞏固
　　經過一個階段的集中用力，整改工作取得階段性成效。截至9月底，集團整改任務中的121條整改措施已完成 98條;涉及部分項目整改、責任追究、線索處置等措施，正在認真實施中;涉及相關的經濟追償、責任人員處理等問題，需要一定的過程和時間進行深入調查，正在大力加緊推進。今年1-9月，集團主要經營指標同比增長，實現了巡視整改和企業中心工作"兩不誤、兩促進"。但是，對照上級要求，整改工作還需繼續努力、不斷深化，尤其是一些成因復雜的難點問題和涉及體制、機制、制度方面的問題，需要從源頭進行治理，馳而不息深入整改。集團黨委將以此次巡視整改為契機、為動力，不斷增強政治意識、責任意識、大局意識，進一步提高運用巡視成果促進公司改革發展的自覺性，堅持整改落實與全面深化改革相結合，與依法治企、整章建制、從嚴管理相結合，與推動持續健康發展相結合。
　　(一) 切實扛起"兩個責任"，全面從嚴治黨
　　進一步健全完善黨委履行主體責任的相關機制，切實把黨風廉政建設當作分內之事、應盡之責，進一步建立健全制度，強化責任，層層傳導壓力;以上率下，強化黨建，落實黨委、紀委的責任清單;加強對紀委履行監督職責的支持和領導，進一步推進紀委 "三轉"工作，建立黨風廉政建設工作的協調配合機制和懲防監督格局，充分發揮紀委的監督責任;堅持立足長遠，標本兼治。從思想教育、氛圍營造、制度建設、監督執紀問責等方方面面著手，采取系統配套、務實管用的措施，彰顯廉潔導向，建設廉潔國企文化，讓廉潔從業成為各級班子和黨員領導干部的自覺行為。
　　(二) 繼續緊抓整改工作，確保件件有落實
　　繼續保留公司巡視整改領導小組、領導小組辦公室，深入統籌推進整改工作。集團黨委和子公司黨委(總支、支部)要始終將整改工作抓在手上、擺在重要議程，防止 "過關收場"的心理，保持抓整改的頻率和力度，始終繃緊思想上的弦。對尚未完成或需要持續整改的事項，按照整改方案確定的任務、時限、措施和要求，緊盯不放，善始善終，堅決防止虎頭蛇尾、草率收兵。對已基本完成的整改事項，適時組織"回頭看"，鞏固整改成果，防止問題反彈和邊改邊犯;尚未整改到位的，嚴格按照整改方案要求，密切跟蹤督查，務求實效;對需要較長時間整改的問題，緊盯不放，一抓到底。集團黨委將把整改工作情況及成效作為集團各部門和子公司領導班子、紀委2015年度年履職盡責的一項重要內容進行考核。切實做到嚴字當頭，過程從嚴監督、處理從嚴把握、驗收從嚴把關，堅持不懈地抓好各項后續整改工作。
　　對省委巡視組通過國資委紀委下轉的問題線索進行認真調查，加緊核實，并按要求及時上報工作進展和核查情況;對后續整改中收到的舉報、發現的線索，一并認真核查，做到凡是有舉報就有核實，凡是核實了就要查處;充分發揮警示和震懾作用。
　　(三) 著力構建長效機制，推進依法治企
　　堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、舉一反三，把落實整改工作與工作創新提高有機結合起來，建立長效機制，真正做到一次巡視，長效整改，長期受益。牢牢抓住制度建設這個根本，在推動黨風廉政建設制度化、規范化上下功夫，結合改革重組整體上市后公眾公司的管理規范要求，加快建立健全各項規章制度，完善集團風險防范與控制體系，加快集團內控體系建設與實施， 著力構建系統化的懲治和預防腐敗體系，努力發揮廉潔風險防控機制的作用，為"建設新江蘇，邁上新臺階"作出新的更大的貢獻。
　　歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話025—86770706;郵政信箱：南京市白下路91號匯鴻集團2608室 ;電子信箱：dflz@high-hope.com。

　　中共江蘇匯鴻國際集團有限公司委員會
　　2015年10月16日